Agenci CBA z Łodzi zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o handel fikcyjnymi fakturami VAT na różnego rodzaju usługi budowlane. Mężczyźni to przedsiębiorcy z Warszawy, a jeden z pochodzenia jest Ukraińcem. Jednego z nich zatrzymano w trakcie transakcji.
Handel fikcyjnymi fakturami VAT
Śledczy ustalili, że przedsiębiorcy bez wątpienia ze swojej nielegalnej działalności zrobili stały proceder. Zatrzymani pobierali prowizję od 5 do 10 procent wartości netto na fakturze. Jeden z mężczyzn został zatrzymany w trakcie kolejnej transakcji.
Miał przy sobie fikcyjne faktury opiewające na 900 tys. zł, a także umowę gwarantującą kolejne faktury na 2 miliony złotych.
To dopiero początek
Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania oraz siedziby kierowanych przez zatrzymanych podmiotów, gdzie zabezpieczyli dokumentację księgową.
CBA podaje, że zatrzymania to rezultat śledztwa, które dopiero się zaczęło. Niewątpliwie może dojść do kolejnych zatrzymań.
