Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm braciom, którzy według ustaleń śledczych wyłudzali opłaty za przesyłki na jednej z popularnych platform handlowych. W wyniku przestępczego procederu oskarżeni mieli uzyskać blisko 1,1 miliona złotych, a dodatkowo wyprać ponad 2,1 miliona złotych pochodzących z nielegalnych źródeł.
Wyłudzali opłaty za przesyłki – mechanizm oszustwa
Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, oskarżeni mężczyźni w wieku 37 i 52 lat założyli kilkanaście fikcyjnych sklepów internetowych, w których oferowali sprzedaż artykułów o niskiej wartości, takich jak ciastka, napoje czy żele antybakteryjne. Następnie, wykorzystując fałszywe dane, utworzyli około 2 tysięcy kont użytkowników, z których dokonywali zamówień w swoich sklepach.
Zarzuty dotyczą wykazywania fikcyjnych transakcji sprzedaży i wyłudzania od platformy refundacji kosztów wysyłek rzekomo sprzedawanych artykułów
mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Transakcje nie były realizowane, jednak dzięki wykupionej usłudze platformy handlowej, która gwarantowała zwrot kosztów przesyłek, oskarżeni uzyskiwali refundacje za fikcyjne wysyłki. W ten sposób wygenerowali ponad 8 tysięcy transakcji. W ten sposób wyłudzali opłaty za przesyłki. Łącznie kwota zarzucanego wyłudzenia to 1,1 miliona złotych.
Pranie pieniędzy i zabezpieczenie majątku
Śledztwo prowadzone przez wydział ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wykazało, że oskarżeni wypłacali środki z rachunków wykorzystywanych w procederze, a część pieniędzy ukrywali na kontach zagranicznych. Na tej podstawie prokuratura sformułowała zarzuty prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 2,1 mln zł.
Pieniądze pochodzące z przestępstwa były wypłacane i transferowane na konta zagraniczne
mówi Krzysztof Kopania.
Policjanci zabezpieczyli na poczet grożących kar i środków karnych mienie oskarżonych o łącznej wartości około 1,4 miliona złotych. Młodszy z braci został tymczasowo aresztowany, natomiast wobec starszego sąd zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych.
Dowody i ekspertyzy
W postępowaniu zabezpieczono liczne urządzenia elektroniczne, w tym telefony komórkowe, laptopy, karty SIM, dyski twarde oraz karty pamięci. Przeprowadzono również szereg ekspertyz i analiz kryminalistycznych, które potwierdziły skalę i sposób działania oszustów.
Zabezpieczono sprzęt elektroniczny i przeprowadzono analizy kryminalistyczne, które potwierdziły mechanizm działania sprawców
dodaje prokurator Kopania
Za zarzucane czyny – oszustwo na szkodę platformy handlowej oraz pranie brudnych pieniędzy – oskarżonym braciom grozi kara do 12 lat więzienia. Sprawa została już skierowana do sądu, a jej rozstrzygnięcie może mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji w handlu internetowym.
